本公司对本公告的完整性不作任何陈述或保证，并明确表示对于因本公告内容或任何部分内容而产生或导致的任何损失不承担任何责任。

中国民生银行股份有限公司

（在中华人民共和国注册的股份有限公司）

(股票代号：01988)

海外监管公告

本公告由中国民生银行股份有限公司（“本行”）根据香港联合交易所有限公司证券上市规则第 13.10B 条的规定作出。

现将本行在上海证券交易所网站及中文报刊上刊登的《中国民生银行股份有限公司关联交易公告》刊登如下，仅供参考。

董事会命令

中国民生银行股份有限公司

主席

高迎欣

中国北京

2024 年 5 月 29 日

截至本公告日，本行执行董事为高迎欣先生； 非执行董事为张宏伟先生、卢志强先生、刘永好先生、史玉柱先生、吴迪先生、宋春风先生、杨晓玲先生和赵鹏先生； 独立非执行董事为曲新久先生、温秋菊女士、宋焕政先生、杨志伟先生、程凤朝先生及刘汉兴先生。

600016 1 360037 2024-036

证券简称：民生银行 股票代码：民生银行 优先股简称：民生银行 优先股代码： 数量：

中国民生银行股份有限公司

关联交易公告

本行董事会及全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

●中国民生银行股份有限公司（以下简称“本行”）第八届董事会第四十九次会议于2024年5月29日审议通过了《关于民生地产股份有限公司及其控股、参股子公司2024年度关联交易预算的议案》，同意民生地产股份有限公司（以下简称“民生地产”）及其控股、参股子公司与本行及其子公司（以下简称“本集团”）2024年度各类关联交易预算总额为人民币55.29亿元（以下金额除特别注明外均为人民币元）。

● 根据相关规定，本次关联交易预算方案无需提交本行股东大会审议。

● 上述交易不涉及关联董事回避表决的情况。

● 上述关联交易是本行基于合法商业目的开展的正常业务，对本行正常的经营活动和财务状况不产生重大不利影响。

1、关联交易的审议程序

2024年度，民生地产及其控股、参股子公司与本集团的关联交易预算金额为55.29亿元，占本行2023年末经审计净资产的1.04%，占本行2024年第一季度末未经审计净资本的0.80%。根据《中华人民共和国公司法》、《银行业和保险业机构关联交易管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的有关规定，民生地产及其控股、参股子公司需将相关文件经公共顾问委员会审议通过后医疗服务，提交董事会审议批准。

2024年5月15日，本行2024年第四次独立董事会议对《关于民生房地产股份有限公司及其控股、参股子公司2024年度关联交易预算的议案》进行了事前审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

2024年5月15日，本行第八届董事会关联交易控制委员会2024年度第四次会议审议通过了《关于民生地产股份有限公司及其控股、参股子公司2024年度关联交易预算的议案》，同意将该议案提交董事会审议。

2024年5月29日，本行第八届董事会第四十九次会议审议通过了《关于民生房地产股份有限公司及其控股、参股子公司2024年度关联交易预算的议案》。

董事会审议了《民生地产股份有限公司及其控股、参股子公司2024年度关联交易预算的议案》，表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票，无关联董事回避表决。

按照《上市公司独立董事管理办法》、《中国民生银行股份有限公司章程》等相关规定的有关规定，本行独立董事瞿新久、温秋菊、宋焕政、杨志伟、程凤朝、刘汉星发表了独立意见，认为上述关联交易属于本行正常业务，交易方案符合一般商业原则和本行上市地相关法律法规及监管机构的要求养生之道民生保险，审批程序符合相关法律法规、监管机构的要求和《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等制度规定，交易公平，未发现损害本行及股东合法权益的情形。

2.2、2024年度关联交易预算金额及前期预算金额及执行情况 民生地产及其控股、控股子公司2024年度与本集团拟发生的关联交易预算金额及前期预算金额及执行情况如下：

1.民生地产

1、2024年民生地产计划与本集团发生信贷类关联交易预计金额为人民币2亿元。

2、2024年民生地产与集团的非信贷关联交易金额预计为38.24亿元，包括股权转让交易及资产托管业务、物业管理服务、第三方支付服务、外包服务、销售服务、餐饮服务、会议服务、票务代理、个性化旅游业务、举办展览展示等。3、前期非信贷关联交易的预算及执行情况

民生地产2023年非信贷关联交易预算金额为25.72亿元，实际发生金额为10.52亿元。

（二）民生科技股份有限公司（以下简称“民生科技”）

1、2024年王者荣耀比赛，民生科技计划与本集团发生非信贷类关联交易预计金额为人民币11.2亿元，包括软件开发、咨询等科技服务、租赁银行办公场所及其他符合经营范围的关联交易。

2. 前期非信贷关联交易的预算及执行情况

民生科技2023年非信贷关联交易预算金额为8.83亿元，实际发生金额为8.64亿元。

（三）北京长荣合银投资管理有限公司（以下简称“长荣合银”） 1、2024年，长荣合银计划与本集团发生预计金额为人民币1亿元的非信贷类关联交易影后文化强国，包括资产转让项目合作及其他符合经营范围的关联交易。

2. 前期非信贷关联交易的预算及执行情况

长荣合银2023年非信贷关联交易预算金额为6.5亿元，实际发生金额为2.36亿元。

（四）鸿泰鼎石资产管理有限公司（以下简称“鸿泰鼎石”）

1、2024年，鸿泰鼎实与本集团拟发生的非信贷类关联交易金额预计为人民币2.85亿元，包括催收服务、租金及物业费、以及其他符合经营范围的关联交易。

2. 前期非信贷关联交易的预算及执行情况

鸿泰鼎实2023年非信贷关联交易预算金额为5.5亿元，实际发生金额为2.04亿元。

3.3、关联方介绍

1.民生地产

民生地产成立于2009年9月16日，由本行工会委员会全资出资设立，注册地址为河南省郑州市郑东新区商务外环路1号2层0204室（民生银行大厦），注册资本为人民币5000万元。根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》，截至2023年12月31日，民生地产总资产19.06亿元，总负债7.42亿元。2023年实现营业总收入6.29亿元，净利润4900万元（未经审计）。

2.民生科技

民生科技成立于2018年4月26日，由民生地产作为投资方，持股比例为100%，注册地址为北京市顺义区马坡镇顺安南路6号，注册资本为人民币2亿元。根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定和实质重于形式的原则，民生科技被认定为本行关联方。

截至2023年12月31日微博热搜榜电子游戏，民生科技总资产4.15亿元，总负债3.30亿元。

2023年，公司实现营业收入5.63亿元，净利润0.8亿元（未经审计）。

（三）长荣、尹

长荣合银成立于2016年1月12日，注册地址为北京市顺义区马坡镇顺安南路6号中国民生银行，注册资本1亿元，实缴资本1000万元。股权结构为北京民生创辉投资管理有限公司（民生地产全资子公司）持股100%。根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定和实质重于形式的原则美食，长荣合银被认定为本行关联方。

2023年度，长荣合银营业收入000万元，净利润1100万元（未经审计）。

（四）鸿泰鼎石

鸿泰鼎石成立于2015年3月17日，股东为本行信用卡中心工会委员会、民生（北京）物业管理有限公司（民生地产全资子公司）、北京瑞涛科技有限公司、深圳前海民商投资管理有限公司。注册地址为北京市丰台区汽车博物馆东路2号院2号楼1701、1702、1801、1802室，注册资本为人民币5,000万元。根据《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》的规定和实质重于形式的原则，鸿泰鼎石被认定为本行关联方。

审计显示，截至2023年12月31日，鸿泰鼎实资产总额1.52亿元，负债总额0.87亿元，2023年实现营业收入2.58亿元，净利润-1700万元。

4.4. 关联交易定价政策

所有交易价格均按照市场标准执行美食供应商，并符合相关监管要求及本行关联交易管理规定。

55、本次关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

本行与民生地产及其控股、参股子公司发生的关联交易属于本行基于正当商业目的开展的正常业务，对本行正常经营活动和财务状况不产生重大不利影响。

特别公告

中国民生银行股份有限公司董事会

2024 年 5 月 29 日

中国财经网